Provedenim kriminalističkim istraživanjima sumnja se da je nekoliko osoba počinilo kaznena djela krivotvorenje službene ili poslovne isprave te utaja poreza ili carine. U razdoblju od 2010. do 2011. godine navedene su osobe, kao odgovorne osobe nekoliko tvrtki s područja Republike Hrvatske, u cilju potpunog ili djelomičnog izbjegavanja plaćanja poreza, iskoristili fiktivne račune osječkih tvrtki, kojima su prikazali kupovinu naftnih derivata navedenih tvrtki, iako do stvarne isporuke goriva nije došlo. Tom prilikom oštetili su državni proračun Republike Hrvatske za ukupan iznos od više milijuna kuna. Protiv počinitelja podnosimo kaznenu prijavu.