Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da su hrvatski državljani 66-godišnjak, 32-godišnjak, 58-godišnjak, 28-godišnjak i 31-godišnja počinili kazneno djelo prijevara i krivotvorenje službene isprave. Naime, 31-godišnjak je kao odgovorna osoba trgovačkog društva sačinio lažne isprave poslodavca o zaposlenju 66-godišnjaka, 32-godišnjaka, 58-godišnjaka i 28-godišnjaka, a koji su potom s lažnom dokumentacijom u poslovnici banke u Osijeku tijekom 2008. godine podigli nekoliko kredita u iznosu od nekoliko stotina tisuća kuna. Policija podnosi posebno izvješće.