Provedenim kriminalističkim istraživanjima osnovano se sumnja da su 48-godišnjak i 42-godišnjakinja sa područja Baranje te 45-godišnji Osječanin počinili kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti. Kao odgovorne osobe tvrtke iz Baranje 48-godišnjak i 42-godišnjakinja su, zajedno sa 45-godišnjakom, direktorom osječke tvrtke, od siječnja 2005. godine do rujna 2008. godine kroz ugovore o poslovnoj suradnji i umanjivanjem računa stvarne vrijednosti robe pribavili su sebi imovinsku korist veću od 1.200.000 kuna.
Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku podnijelo je optužni prijedlog protiv navedene tri osobe.